Preblac Extremadura

21/07/2018

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que incorpore a su legislación nacional la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales...

06/07/2018

El Tribunal Supremo acaba de hacer pública una sentencia en la que su Sala Penal destaca la importancia de que las sociedades mercantiles implanten programas de cumplimiento normativo para prevenir que sus trabajadores cometan delitos como estafa, apropiación indebida o administración desleal

23/06/2018

El gigante helvético, especializado en gestionar el dinero de grandes fortunas, está bajo la lupa de la Comisión de Prevención del Blanqueo.

24/01/2018

La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses

18/08/2017

17/08/2017

El blanqueo de capitales tiene en el ordenamiento español una doble sanción, por un lado, la sanción administrativa que contempla la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBCFT) que conlleva además obligaciones de diligencia debida para los sujetos oblig...

14/08/2017

¿Sabías que la utilización de software ilegales en las empresas es consecutivo de delito penal? Las empresas deben optan por medidas de prevención de delitos.

¿Llegaste a comprar para el ordenador de tu casa el “paquete Office”? Somos más los que pedimos a algún amigo el CD y la licencia […]

05/08/2017

Es una de las cuestiones más controvertidas en la regulación de los sistemas de prevención de delitos (o programas de compliance) de las empresas, pero la futura Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), de aprobarse tal y como consta en el anteproyecto, zanja la cuestión. Así, las denuncias que s...

25/07/2017

A raíz de la publicación de la norma UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal el pasado 18 de mayo, y dada la novedad de este tipo de certificación así como la trascendencia que puede tener en el mercado, la Entidad Nacional de

05/07/2017

¿Sabes que es el blanqueo de capitales?

Situación: el blanqueo de Capitales en España ,aproximación a la normativa y su lucha contra el lavado de dinero en las organizaciones.

03/07/2017

Por Norberto J. de la Mata La Asociación Española de Normalización (AENOR) ha publicado en mayo de 2017 la nueva Norma UNE 19601 sobre la adopción de sistemas de gestión de compliance penal que, inevitablemente, hay que poner en relación, primero, con la normativa penal promulgada en 2015 en relació...

20/06/2017

Los cambios en el Código Penal obligan a las pymes a establecer nuevos sistemas de compliance, si quieren verse eximidos de responsablidad

11/06/2017

¿Que es el Compliance Penal?
El pasado 26 del marzo del 2015, se aprobó la reforma del código penal, donde entre algunas novedades, se incluye por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos cometidos por la cúpula o dirección de las organizaciones, así como por los trabajadores, será responsable la organización y sus directivos. Es aquí cuando nace la figura del compliance penal. La implantación en las organizaciones de un proyecto de prevención del delito que, en caso de producirse, la fiscalía podría minimizar las p***s e incluso inhibir de responsabilidad a las organizaciones que cuenten con el Compliance.
Actualmente, no es obligatorio, de momento, pero en países de nuestro entorno, está figura está más que implantada, obligando a proveedores y a empresas que tengan relación con esta a cumplir con el Compliance.

Si necesita más información al respecto, consúltenos sin compromiso, somo expertos en la implantación y asesoramiento del Compliance Penal.

01/06/2017

Ayer nuestro equipo de Preblac Extremadura participó en la jornada muy productiva de Conecta Empresas, donde pudimos ofrecer nuestros servicios a cerca de 300 empresas asistentes al evento.

23/05/2017

Hoy asistimos a la jornada de técnicas sobre los retos y experiencias del Compliance officer en Mérida.

17/05/2017

Web especializada con la actualidad diaria del sector de la abogacía. Derecho News cuenta con entrevistas, opinión, artículos, noticias, jurisprudencia...

04/04/2017

La Audiencia Nacional está investigando a Rifaat Asad, tío del presidente sirio Bashar Asad por un delito de blanqueo de capitales. Agentes de la UCO y de la policía francesa han

24/03/2017

Silvia de Andrés Abogada de BROSETA La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (conocida como “Cuarta Directiva”) se encuentra.....