08/12/2025
📰 ¿Cuál es nuestro riesgo ante el blanqueo de capitales la financiación del terrorismo? Los intermediadores de crédito, por ejemplo
✍️ Por Joaquín José Mena Marcos
"Ya se van cumpliendo hitos en la inexorable ruta que nos llevará al 10 de julio de 2027, con la aplicación directa del Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR) en toda la Unión Europea. El pasado 30 de octubre de 2025, la Autoridad Bancaria Europea (ABE/EBA) respondió a la solicitud de asesoramiento, que se le realizó el 12 de marzo de 2024, sobre determinados proyectos de normas y directrices regulatorios que... Ver más 👇"
Ya se van cumpliendo hitos en la inexorable ruta que nos llevará al 10 de julio de 2027, con la aplicación directa del Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR) en toda la Unión Europea. El pasado 30 de octubre de 2025, la Autoridad Bancaria Europea (ABE/EBA) resp