
30/09/2025
Servicio adaptado de asesoramiento
Analizamos el contexto y la realidad de cada cliente, mediante un estudio personalizado para la implantación de las medidas correctoras y preventivas propias de su actividad. Prestamos asesoramiento continuado en las situaciones u operaciones sospechosas, así como nuestro apoyo constante sobre procedimientos y uso de la documentación.
Formación presencial o por videoconferencia
El presidente autonómico de ASEBLAC y miembro de su Junta Directiva Nacional imparte un curso de formación personalizado sobre normativa y uso de la documentación. Con el compromiso de ayudar a cumplir con todas las medidas de diligencia debida, todos los asistentes podrán disponer de la información necesaria sobre el protocolo a seguir para el correcto cumplimiento de la normativa.
Auditorías anuales para la evaluación de la implantación
Realizamos auditorías periódicas sobre los procedimientos de prevención implantados, proponiendo de forma proactiva las posibles mejoras, siempre adaptándonos a los cambios normativos. En caso de necesidad, realizamos el examen externo de acuerdo a la Orden EHA/2444/2007 o cualquier otra que pudiera sustituirla.